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翡翠投资的庞氏骗局

本文摘要:假信托公司做托,网贷平台吸金,香港登记“中华文化产权交易所”(下称中华文交所),温州商人郑旭东用艺术品投资热门翡翠布下了一个精心骗局。随着不久前郑旭东携巨款逃亡境外,这个涉嫌金额高达7亿元的翡翠骗局被层层揭露。 郑旭东利用中小投资者热衷的份额化交易,将翡翠包上市并油炸平等主义亿元的高价,令其投资者为之可怕不能自拔,而根本没注意到这些翡翠漏洞百出。 这场骗局背后也体现出有内地艺术品市场的漏洞和投资渠道的短缺。

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假信托公司做托,网贷平台吸金,香港登记“中华文化产权交易所”(下称中华文交所),温州商人郑旭东用艺术品投资热门翡翠布下了一个精心骗局。随着不久前郑旭东携巨款逃亡境外,这个涉嫌金额高达7亿元的翡翠骗局被层层揭露。  郑旭东利用中小投资者热衷的份额化交易,将翡翠包上市并油炸平等主义亿元的高价,令其投资者为之可怕不能自拔,而根本没注意到这些翡翠漏洞百出。

这场骗局背后也体现出有内地艺术品市场的漏洞和投资渠道的短缺。  天价翡翠局  郑旭东在2013年先后正式成立了深圳中贷信创、杭州国临创投和上海锋逸信投三家网络借贷公司,7月又在香港登记了中华文化产权交易所,从而在香港、深圳、上海、杭州四地布下了一张用翡翠编织的吸金巨网。  中华文交所的运作并不新奇,是内地文交所艺术品份额化交易模式的暗讽。

其一共上市发售了9个翡翠资产包,每个资产包的权益份额按照一元人民币(6.2122,-0.0006,-0.01%)一份展开等额合并,由投资者申购及交易。其操作者模式与股票类似于,投资者可在一级市场以一元一股的价格申购原始股,散户后提供电子货币,或者在二级市场交易,低买高卖。  郑旭东的独到之处在于,在中贷信创、国临创投以及锋逸信转的网站,皆公布了大量与中华文交所上市翡翠挂勾的资产包份额抵押标的,称之为其相同年回报率高达30%。

这些网贷平台还拒绝,投资者须要登记中华文交所的交易账号,通过中华文交所的账号展开交易。由此,从多个网贷平台提供的资金,顺理成章地、源源不断地转入中华文交所的交易平台。  据媒体报道,投资者统计资料,从2013年8月至2014年1月,中华文交所共计1万多人开户,更有十几亿元资金参予。

投资者所计算出来的被诈骗资金为:账户未收金6309万元,文交所发售资产包买入4.728亿元,文交所交易手续费1.5亿元,余7亿元。  中华文交所前面8只翡翠资产包的运作还较为长时间,资产包最低时价格刷了好几倍,翡翠价值被炒至数亿元,多数人从抹黑翡翠中赚了钱。但今年1月14日,第9只翡翠资产包上市后,中签率忽然从将近10%攀升至70%。一些投资者发现异常后,想要借此脱身,但此时账户已无法应急付款。

之后就传到幕后老板郑旭东卷款逃亡境外的消息。  深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)在这张吸金网中扮演着关键角色。中瑞隆既为网贷平台及翡翠资产包获取借贷,同时所有交易又都是通过中瑞隆的银行账户展开,实质上郑旭东是中瑞隆的幕后老板。而且根据2月28日深圳市市场监管局公布的责令排查通知书,中瑞隆显然未予中国银监会批准后信托牌照。

  在郑旭东跑路后,一些投资者代表连忙赶往中瑞隆,看见的情形让他们更为担忧,交给在小仓库的翡翠被装在纸箱中随便填在地上。另据媒体透露,中瑞隆从顺德出售翡翠后,对翡翠的照片展开技术处置后,再行发送给专家展开评估检验,评估的价格都也是中瑞隆讲好的。

以在中华文交所上市交易的一件翡翠观音为事例,其专家估价超过3150万元,而在深圳西部国际珠宝城,一尊与这件作品材质相近但体积大上一倍的观音作品,标价90万元,而且还有优惠。  份额化诱饵  郑旭东吸金骗局的一个关键环节是对翡翠展开份额化交易,只不过早在2011年,内地文交所曾多次引发一股艺术品份额化交易的狂潮,被爆炒到离谱的艺术品资产包出了“定时炸弹”,引起了有关部门对其的清扫整顿,艺术品份额化交易被取消。但是一些曾借此利润的幕后操纵者仍不死心,他们取道港澳地区登记文交所,新的搭起艺术品份额化交易更有内地投资者屈服。  “值几十万元的艺术品施作后就是几千万元,比之前内地爆炒的艺术品份额有过之无不及,相比之下,内地文交所早已是菩萨心肠了。

”一位文交所业内资深人士泰山(化名)说道。据他讲解,在香港登记的文交所中,中国文化艺术品产权交易所和香港万丰国际文化艺术品产权交易中心是规模较为大的两家,主营业务都是艺术品份额化交易,创办人都来自内地,投资人也主要来自内地,必要打钱或汇款给香港的文交所,政府也无法监管。  “郑旭东在中国文化艺术品产权交易所还有3个资产包,投资人仍都蒙在鼓里,还在之后交易呢。”泰山透漏。

记者关上中国文化艺术品产权交易所的网站后,找到其发售的一款翡翠份额资产包的交易商是杭州世康文化艺术策划有限公司,而郑旭东正是这家公司的法人代表。  “香港、澳门地区的文交所只不过套路都一样,现在没有跑路不代表以后不跑路,曾多次还有人去找我去澳门筹设文交所,澳门现在唯一长时间交易的文交所也是熟人进的。我只不过作为一个比较正统有良知的从业者给你客观说道说道情况。”泰山一再强调无法透漏自己的现实姓名。

文交所的圈子并不大,彼此都熟知,相互都有利益渗入,类似于郑旭东一样在对方文交所发售自己的资产包,所以郑旭东跑路后,一些圈内人士保持沉默。  “郑旭东杀在P2P上,光玩游戏文交所,他只赚到不盈,会跑路的,自营外汇市场,风控没有掌控好,因为自有资金过于,所以必须通过文交所套钱,比如那个白菜,几十万变为5000万,套到钱不就可以去借贷了?”泰山说道。

  P2P网络借贷事实上是民间借贷的网络版,将熟人之间的借贷放在网络上展开,发展到陌生网友之间,这种众筹财经的金融模式在国内于是以步入高速快速增长时期,不过此领域仍正处于监管空白地带,有数多家P2P网贷平台先后曝出“跑路”丑闻,此外,网络借贷还不易沦为“非法集资”的工具。 据理解,目前P2P的资金流向以房地产居多,像郑旭东这样为其艺术品投资融资,还不多见。“只不过文化金融就必须郑旭东这样的全才,惜他不回头天道。

”泰山感慨,中小投资者更喜欢艺术品份额简化的交易方式,一个是因为门槛较低,还有就是对暴利的逃过一劫和赌心理。  还不会有人随便吗  时隔股票、房地产之后,艺术品沦为国内投资的众多热点,2013年中国文物艺术品拍卖会市场总成交额多达300亿元。中小投资者冀望需要分给一杯羹,面临艺术品拍卖会上的天价和真假难辨,也不能望洋兴叹,较低门槛的艺术品金融产品却让他们看见一线希望。

但近几年,经过艺术品份额化、艺术品信托的几轮起起伏伏,很多投资者发现自己意味着是递了学费而已,甚至有人还血本无归。  文交所曾以艺术品份额化交易疯狂大江南北,在被清扫整顿后则是一片困窘。

近几年,不少文交所都在艺术品市场上寻求新的运营模式,其中一些文交所正在尝试与电商融合的发展道路,甚至有业内人士预测,一度退出公众视野的文交所将在今年步入新一波“重返”高潮。  不过泰山回应并不悲观,“除去沪浅两个‘国家队’以外,目前赚的文交所只有3家,其中广东南方是政府补贴;福建海峡是相结合拍卖会,做强主业;南京文交所是相结合民营资本,过河天然标准化的邮币卡珍藏。

”他指出今年开始,文交所去行政化的节奏不会减缓,有国有背景的不一定就一定有好果子吃,未来文交所存活有可能是投融资和高频交易两条路。  另外一种艺术品金融信托产品曾被普遍寄予厚望,但在2013年,那些在前两年市场高潮时期转入艺术品市场的信托资金面对兑付危机,多达30亿元的艺术品信托产品届满,而艺术品市场仍然在调整之中。  虽然目前信托公司方面的对此是,届满的艺术品信托都已兑付,但其背后仍有不少艺术品信托的风险被人们忽略,艺术品信托丑闻事件也损毁了艺术品信托市场的声誉。

一部分业内人士对艺术品信托能否良性发展并不悲观,未来将是一段漫长的调整期。  种种投资渠道挫败固然不得已,但反观郑旭东翡翠骗局中的被套投资者,他们有个共同点,就是对翡翠市场都没有过于多理解,只是听闻这个平台很赚钱,盲目坚信所谓的专家评估和信托公司借贷,加之身披了网络借贷时髦的金融模式外衣,即便是金融从业者也某种程度进了中华文交所的套。各种艺术品投资骗局的花样有可能还有很多,投资者应当以此为鉴。


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